Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo và rửa tiền quốc tế với số tiền lên đến 1.800 tỷ đồng
Ngày 26/1, Công an TP Đà Nẵng đã công bố thông tin về việc triệt phá một đường dây tội phạm lừa đảo và rửa tiền có quy mô quốc tế. Theo đó, vụ lừa 1.800 tỷ đồng ở Đà Nẵng hoạt động tinh vi và đã chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng chỉ trong vòng 5 tháng, khiến 800 nạn nhân trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo này.
Chi tiết vụ việc
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.” Trong số này, ZHANGMAO (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Các đối tượng khác bao gồm:
- H.T.T (31 tuổi, trú tại Thái Nguyên)
- P.T.K (22 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa)
- N.Q.T (24 tuổi, trú tại Phong Điền, TP Huế)
- N.T.N.A (21 tuổi, trú tại Thái Thụy, Thái Bình)
- T.D.Ch (34 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2, Campuchia. Công ty được điều hành bởi các đối tượng người Trung Quốc và nhiều nhân viên là người Việt Nam. Từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng từ 800 nạn nhân trên cả nước. Đáng chú ý, vụ lừa 1.800 tỷ đồng ở Đà Nẵng đã khiến một nạn nhân tại TP Đà Nẵng bị lừa số tiền lên đến 5 tỷ đồng.
Các thủ đoạn lừa đảo bao gồm:
- Sử dụng các ứng dụng đầu tư giả mạo
- Ứng dụng tình yêu
- Ứng dụng TikTok
- Hack tài khoản Telegram
Ngoài việc “rửa tiền” cho công ty của mình, Công ty DH889 còn nhận “rửa tiền” cho nhiều công ty lừa đảo khác trong khu vực Kim Sa 2, khiến quy mô hoạt động càng trở nên phức tạp.
Công an Đà Nẵng vào cuộc quyết liệt
Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và triệt phá đường dây này. Vụ lừa 1.800 tỷ đồng ở Đà Nẵng không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của những người bị lừa đảo.
Theo đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, việc triệt phá thành công vụ lừa 1.800 tỷ đồng ở Đà Nẵng là một thành công lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi cho người dân. Hiện tại, vụ việc đang được mở rộng điều tra nhằm truy bắt thêm các đối tượng liên quan và làm rõ các hành vi phạm tội khác.
Lời cảnh báo đến cộng đồng
Trước tình trạng ngày càng gia tăng của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi tham gia các ứng dụng đầu tư hay giao dịch trực tuyến. Đặc biệt, tránh xa những nền tảng không rõ nguồn gốc để giảm thiểu nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền oan.
Vụ lừa 1.800 tỷ đồng ở Đà Nẵng là một vụ việc nghiêm trọng với số tiền lên đến 1.800 tỷ đồng, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng và sự cảnh giác cao độ từ cộng đồng.
Lời Cảnh Tỉnh Từ Vụ Lừa Đảo 1.800 Tỷ Đồng: Bảo Vệ Tài Sản Trong Thời Đại Số
Vụ lừa 1.800 tỷ đồng ở Đà Nẵng đã phơi bày một thủ đoạn tinh vi với số tiền chiếm đoạt lên đến 1.800 tỷ đồng. Đây là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về việc cần nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số hiện nay. Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi sự hợp tác từ người dân để đấu tranh hiệu quả hơn với các hành vi lừa đảo.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự
