Thủ đoạn tinh vi viện KSND Tối cao truy tố cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng với nhiều thủ đoạn “rút ruột” tài sản Nhà nước
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thúy Hằng (SN 1970, trú tại phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), cùng nhiều cựu cán bộ liên quan về hai tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm bởi gắn liền với quá trình điều hành thị trường vàng trong nhiều năm, gây tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội, đồng thời làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước.
Hệ thống thủ đoạn tinh vi
Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc SJC, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao nhiệm vụ sản xuất, gia công vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn, cũng như phân phối vàng miếng SJC bình ổn thị trường, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng quyền hạn được giao để thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm. Bằng việc thao túng quy trình, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa chứng từ, Hằng và đồng phạm vừa chiếm đoạt tài sản, vừa thu lợi bất chính khổng lồ.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, Hằng đã bàn bạc, thống nhất với nhiều lãnh đạo, nhân viên tại xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính SJC ở TP Hồ Chí Minh, cũng như các chi nhánh Hải Phòng và Miền Trung, thực hiện hành vi trái quy định của NHNN và Công ty SJC. Chỉ riêng hành vi này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 107,4 tỷ đồng.
“Tham ô” từ định mức hao hụt
Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là việc nâng khống định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Bị can Hằng chỉ đạo lãnh đạo xưởng vàng lập tờ trình giả, sau đó buộc kế toán trưởng hợp thức hóa quy định mới, áp dụng vào quá trình sản xuất. Trên cơ sở đó, Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu dư thừa, báo cáo sai lệch với NHNN, qua đó chiếm đoạt gần 96 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng. Trong số này, riêng Hằng chiếm hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.
Chưa dừng lại, bị can Hằng còn chỉ đạo Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung lập khống chứng từ mua – bán vàng, tạo khoản lỗ giả để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng. Từ hai thủ đoạn trên, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 11,67 tỷ đồng, trong đó Hằng trực tiếp hưởng lợi gần 8,8 tỷ đồng.
“Lách luật” trong gia công vàng miếng và vàng nhẫn
Ngoài tham ô, Hằng còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào quá trình sản xuất. Bằng việc chỉ đạo cấp dưới chèn thêm vàng ngoài, Hằng và đồng phạm đã thực hiện 56 đợt gia công vàng móp méo, qua đó sản xuất trái phép hơn 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại hơn 74,8 tỷ đồng, trong đó nhóm của Hằng hưởng lợi hơn 64,1 tỷ đồng.
Tương tự, tại SJC Chi nhánh Hải Phòng, Hằng chỉ đạo mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, đưa vào gia công 11.503 lượng vàng nhẫn SJC. Thủ đoạn này khiến Nhà nước thiệt hại hơn 15,1 tỷ đồng, còn nhóm Hằng bỏ túi hơn 6,6 tỷ đồng.
Trục lợi từ vàng bình ổn giá
Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, Hằng còn “biến tướng” việc bán vàng bình ổn giá. Theo quy định, lượng vàng này phải được bán trực tiếp cho người dân để hạ nhiệt thị trường. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, theo chỉ đạo của Hằng, các chi nhánh SJC Hải Phòng, Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng chỉ bán một phần cho khách, còn lại giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn.
Để hợp thức hóa, cấp dưới đã lập khống danh sách hơn 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng “ảo”. Chỉ trong vòng hơn hai tháng, hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng, đồng thời mang lại lợi nhuận bất chính hơn 7,2 tỷ đồng, trong đó riêng Hằng hưởng lợi 2,85 tỷ đồng.
Thiệt hại đặc biệt lớn
Tổng cộng, các hành vi phạm tội của bị can Lê Thúy Hằng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95,7 tỷ đồng. Riêng cá nhân Hằng thu lợi bất chính lên tới 73,5 tỷ đồng, đồng thời phải chịu trách nhiệm chính trong việc làm méo mó thị trường vàng, gây hậu quả nặng nề cho nền kinh tế.
Viện KSND Tối cao đánh giá, vụ án này không chỉ là hành vi tham nhũng nghiêm trọng, mà còn bộc lộ những lỗ hổng trong cơ chế quản lý vàng miếng, vàng nhẫn, cũng như công tác giám sát của cơ quan chức năng. Việc truy tố và đưa ra xét xử vụ án được coi là bước đi quan trọng nhằm ngăn chặn lợi ích nhóm, bảo vệ sự minh bạch của thị trường vàng, đồng thời khẳng định quyết tâm xử lý nghiêm minh mọi hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự
