Công an Hà Nội: Shark Nguyễn Hòa Bình có thể chưa dừng lại ở hai tội danh
Ngày 14/10, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) – Công an thành phố Hà Nội, đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi “Shark Bình”) và dự án tiền ảo Antex.
Theo Đại tá Thanh, từ việc thu thập, phân tích thông tin trên không gian mạng cùng những phản ánh về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số “Antex”, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo PC03 phối hợp cùng các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm rõ nội dung tố cáo.
Dự án “Antex” và hành trình huy động hàng trăm tỷ đồng
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech (trụ sở tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số cộng sự có chuyên môn về tiền mã hóa đã thống nhất góp vốn 5 tỷ đồng để phát triển dự án “đồng tiền số Antex”. Trong đó, ông Bình góp 2 tỷ đồng. Mục tiêu ban đầu là phát hành đồng Antex, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để triển khai tiếp dự án đồng tiền số VNDT và ví điện tử VNDT – nền tảng lưu trữ và giao dịch dự kiến trong tương lai.
Dưới sự chỉ đạo của ông Bình, nhóm này thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để làm pháp nhân triển khai dự án. Số tiền góp vốn ban đầu được đưa vào tài khoản công ty, chi cho hoạt động vận hành như trả lương nhân viên, thuê máy chủ, phát triển kỹ thuật dự án.
Trong quá trình mở rộng hoạt động, nhóm này thống nhất phát hành tổng cộng 100 tỷ token Antex ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, họ đã bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, gần 117 tỷ đồng).
Đến cuối năm 2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng và danh tiếng cá nhân để quảng bá dự án, tuyên bố thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm, qua đó củng cố niềm tin nhà đầu tư và tránh tình trạng “bán tháo” khiến giá đồng Antex sụt giảm.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế không diễn ra như lộ trình đã công bố. Ông Bình cùng các cổ đông của Nexttech bị cáo buộc rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển về ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái Nexttech, sử dụng không đúng mục đích, sau đó quy đổi ra tiền Việt để chia nhau.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này đã rút tiền từ 30.000 ví đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Phong tỏa gần 900 tỷ đồng tài sản liên quan
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, sổ sách kế toán liên quan. Đến nay, các đối tượng mới nộp khắc phục được 3,45 tỷ đồng.
Lộ thêm sai phạm tại Nextland
Quá trình mở rộng điều tra, công an tiếp tục phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland. Sau đó, ông giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật; đồng thời chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính.
Theo kết quả điều tra, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách ghi giá bán thấp hơn thực tế trên hợp đồng. Thủ đoạn này khiến ngân sách Nhà nước thiệt hại đặc biệt lớn.
Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về hai tội danh:
-
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
-
“Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu sai phạm tại các công ty thành viên trong hệ sinh thái Nexttech.
Còn có thể phát sinh thêm tội danh
Chiều 14/10, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng PC03, cho biết vụ án liên quan đến Shark Nguyễn Hòa Bình “rất phức tạp”, và khả năng cao ông Bình sẽ không chỉ dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố.
Công an Hà Nội cũng kêu gọi các nhà đầu tư, bị hại liên hệ, trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội, địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, hoặc liên hệ Điều tra viên Bùi Đức Hiếu qua số điện thoại 0983.794.570 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự
