Chủ mưu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng
Huỳnh Long Nhu bị cáo buộc cùng anh trai sử dụng số tiền thu lợi từ đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng để mua bất động sản, xe sang và chuyển ra nước ngoài. Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Long Nhu cùng anh trai Huỳnh Long Bạch và gần 50 đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra bổ sung hành vi rửa tiền.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ hoạt động ra sao?
Theo kết quả điều tra, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số, thu hút khoảng 25.000 tài khoản tham gia trên các nền tảng Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Tổng số tiền người chơi sử dụng để đánh bạc lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).
Huỳnh Long Nhu khai nhận bắt đầu tham gia tiền ảo từ năm 2016, sau đó hợp tác với Phạm Thị Mai Ngân và gặp gỡ Bhatia Mohit (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) – kẻ chủ mưu đứng sau đường dây này. Mohit xây dựng hệ thống Queenpro.com, liên kết thuê cổng game từ Evolution Gaming. Sau một thời gian hoạt động, sàn này liên tục đổi tên, đến tháng 6/2021 thì đổi thành Swiftonline.live và duy trì cho đến khi bị triệt phá cuối năm 2021.
Huỳnh Long Nhu chịu trách nhiệm quảng bá, xây dựng hệ thống và lôi kéo người chơi tham gia đầu tư tài chính qua hình thức đánh bạc trực tuyến. Hệ thống cam kết lợi nhuận 1,5% mỗi ngày giao dịch, tương đương 25%/tháng. Nếu thua cược, người chơi được “bảo hiểm” số tiền đã mất kèm theo lãi suất. Ngoài ra, mô hình còn áp dụng cơ chế đa cấp, thưởng hoa hồng 1-3% khi giới thiệu người mới tham gia.
Huỳnh Long Nhu cùng đồng phạm tổ chức các buổi đào tạo trực tuyến, hướng dẫn quản lý vốn, xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển đại lý. Để tăng độ tin cậy, họ tổ chức sự kiện hoành tráng tại các khách sạn lớn ở TP HCM, Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết…
Thủ đoạn tẩu tán tài sản
Nhà chức trách xác định Nhu hưởng lợi khoảng 53 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc này. Để hợp thức hóa số tiền phi pháp, Nhu đã:
- Mua bất động sản: Đầu tư 43 tỷ đồng vào nhà đất tại quận Tân Phú, Tân Bình.
- Hùn vốn với anh trai: Góp 3 tỷ đồng cùng Bạch mua nhà ở Gò Vấp, nhờ em gái Huỳnh Thị Tây Hạ đứng tên.
- Chuyển tiền ra nước ngoài: Qua Phạm Thị Mai Ngân, Nhu chuyển 250.000 USD để mua nhà tại Slovakia và xin visa trốn sang Qatar.
- Cất giữ tiền ảo: Trước khi bị bắt, Nhu đã chuyển 8 triệu USDT (tương đương 8 triệu USD) cho Mohit đầu tư và gửi anh trai giữ gần 2 triệu USD.
Công an đã phong tỏa hai tài khoản ngân hàng của Nhu với số dư hơn 1,7 tỷ đồng.
Vai trò của Huỳnh Long Bạch và các đồng phạm
Huỳnh Long Bạch điều hành trang Nagaclubs.com với hơn 5.500 tài khoản, thu về hơn 2,5 triệu USD. Bạch thành lập Công ty Libra Tech, tuyển nhân viên để hỗ trợ điều hành đường dây. Khi người chơi nạp tiền, Bạch sẽ tạo ví điện tử để họ rút tiền.
Số tiền thu được, Huỳnh Long Bạch chi trả phí vận hành, thuê cổng game từ Evolution Gaming, trả lương nhân viên và hưởng lợi cá nhân khoảng 44 tỷ đồng. Anh ta dùng số tiền này mua nhiều nhà đất, nhờ em gái đứng tên 3 bất động sản. Hiện, tài khoản ngân hàng của Bạch đã bị phong tỏa với số dư hơn 3 tỷ đồng.
- Huỳnh Thị Tây Hạ: Giữ vai trò thủ quỹ công ty Libra Tech, được trả công bằng một tài khoản đại lý VIP 10 trên NagaClubs.com, hưởng lợi 320 triệu đồng.
- Huỳnh Long Tứ: Nhiều lần dùng tiền Việt mua Naga để đánh bạc nhưng thua hết.
- Tang vật bị thu giữ: Công an tịch thu gần 3 tỷ đồng, hơn 19.000 USD, 40.000 AUD, 6 xe sang Mercedes và Peugeot (hơn 20 tỷ đồng), nhiều sổ đỏ, hợp đồng mua bán đất…
-
Huỳnh Long Bạch khi bị bắt.
Truy bắt “ông trùm” đứng sau đường dây
Cơ quan điều tra xác định Bhatia Mohit là kẻ cầm đầu đường dây nhưng đã bỏ trốn. Công an đang truy tìm Mohit cùng nhiều nghi phạm khác để xử lý.
Vụ án đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng là một trong những vụ án cá cược trực tuyến lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam. Nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan và truy tìm nguồn tiền tẩu tán ra nước ngoài.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự
