Chấn động TP HCM lật tẩy đường dây lừa đảo hơn 500 tỉ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu
Đường dây lừa đảo cực lớn do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú xã Đông Thạnh, TP HCM) điều hành đã chiếm đoạt hơn 500 tỉ đồng của hàng trăm ngàn người trên khắp cả nước, trong đó phần lớn là người cao tuổi – những nạn nhân dễ tổn thương và thiếu thông tin. Ngày 5-7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã công bố kết quả điều tra ban đầu và tiến hành khởi tố 124 bị can liên quan.
Bộ máy lừa đảo được tổ chức tinh vi như doanh nghiệp thật
Theo điều tra, để che giấu hoạt động phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, Trần Quang Đạo đã nhờ nhiều người thân quen đứng tên pháp lý để đăng ký thành lập 4 công ty. Mặc dù không đứng tên trực tiếp, Đạo lại là người trực tiếp điều hành toàn bộ, từ chiến lược, tài chính, nhân sự đến vận hành.
Bốn công ty này được tổ chức bài bản như một tập đoàn mini: có phòng hành chính – nhân sự, phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh; mỗi phòng có trưởng phòng, tổ trưởng và nhiều nhân viên. Đạo giao quyền quản lý mỗi công ty cho một đối tượng thân tín, nhưng mọi kịch bản và lệnh điều hành đều xuất phát từ Đạo.
Trước khi triển khai “chiêu trò”, Đạo chỉ đạo các đối tượng thu mua số lượng lớn data khách hàng, chủ yếu là người từng mua các sản phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe. Đây chính là nhóm mục tiêu dễ tiếp cận và dễ bị tác động bởi các lời chào mời liên quan đến quà tặng, chăm sóc sức khỏe.
Sau khi có danh sách, Đạo xây dựng “kịch bản lừa đảo” vô cùng tinh vi: nhân viên được đào tạo để mạo danh nhân viên chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế, công ty truyền thông hoặc các đơn vị tri ân khách hàng. Các cuộc gọi đều được chuẩn bị kỹ, sử dụng lời nói nhẹ nhàng, ân cần để tạo lòng tin với người lớn tuổi.
Những nạn nhân được thông báo rằng họ được sử dụng miễn phí các sản phẩm dinh dưỡng, hoặc được trao cơ hội tham gia chương trình quay thưởng, nhận phần quà có giá trị lớn. Tuy nhiên, để được “nhận giải”, họ phải đóng nhiều khoản phí, với lý do “thuế”, “phí kiểm định”, “phí vận chuyển”, “xác minh hồ sơ”,… Mỗi lần đóng phí, họ lại được tặng thêm các sản phẩm có giá trị ngày càng cao, khiến họ tin rằng giải thưởng lớn thật sự tồn tại.
Đến khi nạn nhân đã đóng số tiền lớn để mong nhận lại toàn bộ khoản phí và giải thưởng, nhóm lừa đảo lập tức cắt liên lạc, hoặc tiếp tục tạo lý do yêu cầu chuyển thêm tiền.
Hơn 500 tỉ đồng bị chiếm đoạt từ những người yếu thế
Số liệu thống kê ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây của Trần Quang Đạo đã lừa đảo hàng trăm ngàn người, với tổng số tiền chiếm đoạt vượt 500 tỉ đồng. Đáng chú ý, đa phần nạn nhân là người già, có thu nhập thấp, sống dựa vào lương hưu, tiền tiết kiệm của con cháu, hoặc trợ cấp xã hội. Họ thiếu kiến thức công nghệ, ít tiếp cận thông tin thị trường, dễ tin vào lời nói “ngọt ngào” của các đối tượng.
Nhiều nạn nhân vì mong muốn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hoặc tin vào phần thưởng giá trị, đã chuyển cả tiền tiết kiệm tích cóp nhiều năm. Có trường hợp vay mượn để đóng phí với hy vọng nhận lại số tiền lớn hơn nhưng cuối cùng trắng tay.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 124 bị can, với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Biểu dương lực lượng phá án – mở rộng điều tra toàn bộ đường dây
Để ghi nhận nỗ lực của lực lượng phá án, ngày 5-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thay mặt lãnh đạo Bộ gửi Thư khen đến Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp. Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động, kiên trì và quyết liệt của các lực lượng trong việc bóc gỡ một đường dây tội phạm có tổ chức với quy mô lớn, phương thức tinh vi và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Thượng tướng cũng yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, truy xét trách nhiệm của toàn bộ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật; đồng thời cảnh báo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cảnh giác trước những cuộc gọi lừa đảo mạo danh tặng quà, chăm sóc sức khỏe hay hoàn tiền.
Vụ việc một lần nữa cho thấy tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng viễn thông vẫn diễn biến phức tạp, và tội phạm ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm đánh vào tâm lý nhẹ dạ, dễ tin của người dân, nhất là người già. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền cho bất kỳ chương trình nào không rõ nguồn gốc.
Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
Xem thêm các thông tin giải trí
Website tương tự
