Cựu lãnh đạo SJC và nghi án “biến tướng” vàng miếng khổng lồ

Cựu lãnh đạo SJC bị cáo buộc chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng, gây thiệt hại hơn 95 tỷ đồng

Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Lê Thúy Hằng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã lợi dụng chức vụ để thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 96 tỷ đồng và thu lợi cá nhân hàng chục tỷ đồng.

Cùng hầu tòa với bà Hằng là bốn cựu cán bộ chủ chốt của SJC:

• Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng;

• Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng;

• Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung;

• Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng nấu vàng – đổ thỏi tại xưởng vàng Tân Thuận.

Ngoài ra, còn có 11 bị can khác, trong đó có Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng SJC), Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương). Tổng cộng 16 người sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP HCM, với VKSND TP HCM được phân công giữ quyền công tố.

Hàng loạt thủ đoạn chiếm đoạt vàng

Theo cáo buộc, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, bà Hằng đã triển khai 5 nhóm hành vi sai phạm lớn, thể hiện sự chủ mưu, tinh vi và có hệ thống:

1. Nâng khống định mức hao hụt vàng:
   Giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Bà Hằng chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình giả nhằm nâng định mức hao hụt, sau đó phê duyệt để hợp thức hóa số vàng thất thoát. Kết quả, SJC báo cáo hao hụt 95,8 lượng vàng, trong đó riêng bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng hơn 85 lượng (trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng).

2. Chèn vàng nguyên liệu ngoài vào sản xuất:
   Vì động cơ vụ lợi, bà Hằng chỉ đạo giám đốc xưởng đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, 6.255 lượng vàng miếng SJC được sản xuất trái phép, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng, còn bà Hằng hưởng lợi bất chính 64 tỷ đồng.

3. Lập chứng từ khống để chiếm đoạt tại chi nhánh miền Trung:
   Nữ tổng giám đốc yêu cầu Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung làm giả chứng từ “mua cao, bán thấp”, tạo khoản lỗ khống để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, trong đó bà trực tiếp hưởng lợi 2,1 tỷ đồng.

4. Sản xuất vàng nhẫn trái phép tại chi nhánh Hải Phòng:
   Bằng thủ đoạn tương tự, bà Hằng chỉ đạo mua vàng nguyên liệu ngoài luồng để sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC không đúng quy định. Hậu quả: Nhà nước thiệt hại 15 tỷ đồng, còn bà Hằng bỏ túi thêm 6,6 tỷ đồng.

5. Trục lợi từ vàng bình ổn giá:
   SJC vốn được giao nhiệm vụ bán vàng miếng với giá bình ổn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của bà Hằng, một số chi nhánh chỉ bán một phần theo giá niêm yết, còn lại giữ lại để bán ra thị trường với giá cao hơn. Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, ba đơn vị của SJC đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, gây thất thoát thêm 5,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp độc quyền, sai phạm nghiêm trọng

SJC hiện là doanh nghiệp do UBND TP HCM làm chủ sở hữu, chiếm lĩnh thị phần vàng miếng lớn nhất cả nước. Theo phân công, doanh nghiệp này được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ đặc biệt: gia công vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, cũng như tổ chức bán vàng bình ổn thị trường.

Thế nhưng, thay vì thực hiện đúng chức trách, nhóm lãnh đạo SJC bị cáo buộc đã biến đặc quyền thành công cụ trục lợi, gây thất thoát tài sản Nhà nước và làm méo mó thị trường vàng.

Dự kiến trong thời gian tới, TAND TP HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm để làm rõ trách nhiệm của bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm.

🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự