Góc nhìn pháp lý yếu tố nước ngoài trong vụ án Trương Ngọc Ánh: Không làm thay đổi thẩm quyền xét xử
Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định vụ án này ẩn chứa hàng loạt dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là việc sử dụng sai mục đích nguồn vốn đầu tư, trong đó có yếu tố người nước ngoài.
Cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”
Dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ – Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho rằng hành vi bị điều tra có nhiều dấu hiệu phù hợp với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo ông Thường, đây là tội phạm có cấu thành vật chất, tức chỉ được coi là hoàn thành khi có thiệt hại thực tế xảy ra. Các yếu tố bắt buộc gồm: hành vi vi phạm, hậu quả do hành vi gây ra và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này.
Nếu cơ quan điều tra chứng minh được mối quan hệ nhân quả nói trên, hành vi của bị can Trương Ngọc Ánh có thể bị xem là đã hoàn thành cấu thành tội phạm, và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Với giá trị tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể phải đối diện mức án từ 12 đến 20 năm tù, kèm hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10–100 triệu đồng, cấm hành nghề, đảm nhiệm chức vụ hoặc tịch thu tài sản trong thời hạn từ 1–5 năm.
Sai phạm trong quản lý vốn và báo cáo tài chính
Luật sư Hạ Thị Thu Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích, kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian điều hành Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc đã sử dụng trái phép nguồn vốn công ty để đầu tư cá nhân hoặc chuyển cho bên thứ ba, không đúng với mục đích kinh doanh đã được phê duyệt.
Ngoài ra, bị can còn bị cho là không minh bạch trong báo cáo tài chính, che giấu thông tin với các nhà đầu tư nước ngoài, dẫn đến thất thoát hàng chục tỷ đồng, số tiền bị cho là “bốc hơi” không rõ nguyên nhân.
Theo luật sư Thảo, đây là hành vi chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn, thuộc khung hình phạt cao nhất quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025).
Bà nhấn mạnh, bên cạnh hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm hành nghề hoặc tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.
“Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản – nơi dòng vốn đầu tư và tài chính nội bộ luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Minh bạch và quản trị tốt không chỉ là điều kiện phát triển bền vững, mà còn là lá chắn pháp lý bảo vệ doanh nghiệp trước những biến động khó lường”, bà Thảo nhận định.
Yếu tố nước ngoài không làm thay đổi thẩm quyền xét xử
Một điểm đáng chú ý trong vụ án là nạn nhân có yếu tố nước ngoài, cụ thể là một nhà đầu tư đến từ Ireland. Tuy nhiên, theo luật sư Lê Bá Thường, yếu tố này không làm thay đổi thẩm quyền xét xử vụ án.
Ông giải thích: “Thẩm quyền xét xử hình sự được xác định dựa trên nơi xảy ra tội phạm, không phụ thuộc vào quốc tịch của người bị hại. Trong trường hợp này, hành vi vi phạm diễn ra tại Việt Nam, nên Tòa án Việt Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết.”
Yếu tố nước ngoài chỉ tác động tới thủ tục tố tụng, chẳng hạn:
-
Quá trình tố tụng phải thực hiện bằng tiếng Việt; nếu người tham gia tố tụng không biết tiếng Việt, họ có quyền yêu cầu phiên dịch (theo Điều 29 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015).
-
Các văn bản, tài liệu liên quan có thể gửi qua đường ngoại giao hoặc ủy thác tư pháp, nếu người bị hại không có mặt tại Việt Nam.
Việc thu hồi tài sản, hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại sẽ được tiến hành trong cùng vụ án hình sự. Trường hợp chưa xác định được đầy đủ thiệt hại, phần dân sự có thể tách riêng để giải quyết theo thủ tục dân sự (theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015).
Căn cứ khoản 1, Điều 269 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Tòa án nơi tội phạm được thực hiện là cơ quan có thẩm quyền xét xử. Vì vậy, dù có yếu tố người nước ngoài, vụ án vẫn thuộc thẩm quyền của Tòa án Việt Nam, cụ thể là tòa án khu vực nơi hành vi phạm tội xảy ra.
Cảnh báo về quản trị và trách nhiệm pháp lý trong doanh nghiệp
Các chuyên gia pháp lý chung nhận định, dù vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, nhưng thiệt hại về tài sản, uy tín doanh nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư đã là điều không thể phủ nhận.
Vụ việc này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ, minh bạch tài chính và tách bạch giữa tài sản cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt trong các công ty có vốn góp nước ngoài.
Luật sư Hạ Thị Thu Thảo nhấn mạnh: “Mỗi doanh nghiệp cần coi việc tuân thủ pháp luật và minh bạch tài chính là điều kiện sống còn. Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cam kết bảo vệ uy tín và lợi ích của chính mình, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang nhiều biến động.”
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự
