Ông chủ Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù vì tổ chức vận chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới
Chiều ngày 22/4, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo trong đại án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lên tới hơn 425 triệu USD. Đây là một trong những vụ án có quy mô lớn nhất liên quan đến hành vi, vi phạm pháp luật tài chính – ngân hàng từng bị phát hiện tại Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Phương – Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường – bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù cho bị cáo Phương với ba tội danh: Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, và Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Đường dây tinh vi, kéo dài nhiều năm
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng hàng loạt công ty trong nước và nước ngoài để tổ chức các hoạt động chuyển tiền phi pháp. Bằng cách lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, ông Phương và đồng phạm đã biến các giao dịch giả thành công cụ chuyển tiền qua biên giới một cách tinh vi, nhằm che mắt cơ quan chức năng và ngân hàng.
Tại Việt Nam, ông Phương điều hành ít nhất 7 doanh nghiệp gồm: Công ty Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Quốc tế Lăng Nguyên, Công ty Chuyển giao khoa học công nghệ quốc tế DPC, Aqua-com và Công ty CP Đầu tư & phát triển dự án Đông Đô.
Ở nước ngoài, ông thành lập ba pháp nhân tại Hong Kong là Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, và Global Trading Service Limited để phối hợp thực hiện giao dịch xuyên biên giới.
Thông qua các công ty này, ông Phương đã tổ chức 148 lượt chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua ba ngân hàng trong nước với tổng giá trị hơn 214 triệu USD (tương đương gần 4.720 tỷ đồng). Ngược lại, bị cáo cũng đã thực hiện việc đưa ngược 212 triệu USD về Việt Nam thông qua các tài khoản cá nhân và công ty trong nước, sau đó rút tiền mặt và chuyển đổi sang tiền đồng để trả nợ ngân hàng và phục vụ hoạt động kinh doanh cá nhân.
Hợp thức hóa bằng hồ sơ giả và sự tiếp tay từ bên trong ngân hàng
Để hợp thức hóa các giao dịch phi pháp, Phương đã chỉ đạo hai bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D) và một người tên Thủy (chưa nêu đầy đủ thông tin trong bản cáo trạng) lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, sau đó làm giả các chứng từ hải quan, hóa đơn, hợp đồng nhập khẩu.
Thúy bị cáo buộc đã trực tiếp làm giả các bộ hồ sơ hải quan, hợp đồng để nộp cho ngân hàng, tạo điều kiện giải ngân vốn vay. Bên cạnh đó, một số cán bộ ngân hàng cũng bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm hoặc cố tình làm ngơ, tạo điều kiện cho các giao dịch này diễn ra trót lọt.
Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm 6 tháng tù cho Thúy, và từ 3 đến 8 năm tù cho 3 cựu cán bộ ngân hàng có liên quan đến vụ án. Ngoài ra, 8 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù vì tham gia vận chuyển trái phép tiền tệ.
Hệ lụy nghiêm trọng đến hệ thống tài chính
Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ gây thất thoát lớn về tiền tệ, làm rối loạn dòng tiền quốc gia mà còn tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và tiếp tay cho các hoạt động phi pháp khác. Vụ án còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính – ngân hàng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước.
Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục trong những ngày tới với phần tranh luận của các luật sư và lời nói sau cùng của các bị cáo trước khi Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cuối cùng.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự
