Triệt phá thành công mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng do người Trung Quốc điều hành, bắt giữ 33 nghi can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Công an TP.HCM chính thức công bố kết quả chuyên án triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi và tổ chức chặt chẽ do nhóm nghi can người Trung Quốc cầm đầu. Bằng việc ngụy tạo một sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo mang tên Otto.changyilp.com, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 12 tỉ đồng từ nhiều nạn nhân người Nhật Bản.
Phát hiện bất ngờ từ cửa hàng tiện lợi Việt Hoa
Quá trình điều tra bắt đầu từ ngày 15.4.2025, khi Công an phường Phước Long B (TP.Thủ Đức) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đông người — gồm 31 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 2 người Việt Nam — đang hoạt động tại tầng 1 và tầng 2 của căn nhà. Các đối tượng đang sử dụng hàng chục thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính để bàn… với dấu hiệu rõ ràng của hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Ngay khi có báo cáo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B nhanh chóng mở rộng điều tra và truy xét.
Mô hình lừa đảo có tổ chức, ngụy trang tinh vi
Theo kết quả điều tra, từ tháng 1 đến tháng 4.2025, có tổng cộng 30 nghi can quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Dưới sự chỉ huy của Xing Yannank (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhóm này tập trung tại TP.HCM, thuê nhiều căn hộ và nhà ở làm nơi cư trú và tổ chức hoạt động phạm tội.
Hằng ngày, các đối tượng tập trung tại một căn nhà ba tầng tại khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B (nơi tầng trệt ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa), tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo một kịch bản được lên kế hoạch bài bản.
Lôi kéo nạn nhân Nhật Bản tham gia sàn giao dịch giả mạo
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội phổ biến, nhóm nghi can chủ động kết nối, tiếp cận người Nhật Bản – nhóm khách hàng mục tiêu của chúng. Chúng đóng vai là nhân viên tư vấn, chào mời các nạn nhân tham gia sàn thương mại điện tử Otto.changyilp.com — một sàn giả mạo được dựng lên để mua bán hàng hóa với mức chiết khấu “khủng” lên tới 40%.
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng hướng dẫn thanh toán qua hình thức chuyển khoản bằng tiền điện tử USDT hoặc đồng yên Nhật vào các ví điện tử và tài khoản do chúng chỉ định. Ngay sau khi nhận được tiền, nhóm này lập tức chặn liên lạc, ngừng mọi tương tác, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của khách hàng.
Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng giả mạo, nhóm nghi can còn dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền điện tử. Chúng giới thiệu các gói đầu tư đồng tiền kỹ thuật số ANT, cam kết mức sinh lời “ảo” 20%, 30% hoặc 40% tuỳ gói. Sau khi nạn nhân chuyển đổi tiền yên thành USDT và nạp vào ví điện tử theo hướng dẫn, nhóm đối tượng tiếp tục cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Số tiền chiếm đoạt và vai trò của các nghi can
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 25.2 đến 14.4.2025, đường dây này đã chiếm đoạt tổng cộng 486.615 USDT (tương đương khoảng 12 tỉ đồng) từ các nạn nhân người Nhật Bản. Trong đó, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền 38.850,5 USDT (tương đương khoảng 1 tỉ đồng) đã được chuyển trực tiếp cho Xing Yannank — kẻ giữ vai trò cầm đầu và quản lý toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Để vận hành đường dây, Xing Yannank trả tiền công cho các đồng phạm mức lương từ 35 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời chi hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Tang vật và đối tượng bị bắt giữ
Lực lượng Công an TP.HCM đã khẩn trương khám xét 6 địa điểm là nơi lưu trú và hoạt động của các nghi can. Tại đây, công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm:
-
147 điện thoại di động
-
38 máy tính để bàn
-
2 máy tính xách tay
-
Một số lượng ma túy
-
Cùng nhiều vật chứng liên quan khác.
Đồng thời, cơ quan chức năng đã bắt giữ Xing Yannank cùng hơn 30 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam có liên quan.
Khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của tất cả các đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng các nước để xử lý triệt để đường dây tội phạm công nghệ cao này.
Cảnh báo từ Công an TP.HCM
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là người dùng internet quốc tế, cần hết sức cảnh giác khi tham gia các hoạt động giao dịch trực tuyến, đầu tư tiền điện tử hoặc mua bán qua các sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng.
📰 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎟️ Xem thêm các thông tin giải trí
🔍 Website tương tự
