Phanh phui đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam cầm đầu, hơn 1.000 nhân viên tham gia
Ngày 8-5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Văn Quyết (SN 1993, trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính quy mô lớn do Phó Đức Nam (SN 1994, trú TP Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú Hà Nội) điều hành.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 10-2024, Nam và Ngọ đã dựng lên hệ thống lừa đảo tinh vi, ngụy trang dưới hình thức đầu tư quốc tế vào các sàn giao dịch như Soho Markets. Người bị hại được dụ dỗ rót tiền vào các danh mục cổ phiếu nước ngoài, kim loại quý và tiền tệ, tuy nhiên toàn bộ hoạt động chỉ là giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Đường dây này thuê hơn 40 văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh thành khác, quy tụ khoảng 1.000 nhân viên, trong đó có không ít người nước ngoài. Tại Đà Nẵng, có đến 6 văn phòng hoạt động từ năm 2023 đến tháng 10-2024.
Phó Đức Nam là người đứng đầu, chỉ đạo toàn bộ kế hoạch lừa đảo, trong khi Lê Khắc Ngọ đảm trách vận hành hệ thống văn phòng và điều phối nhân sự trong nước. Cơ cấu tổ chức của đường dây này vận hành như một tập đoàn, với nhiều tầng quản lý trung gian, phụ trách từng khu vực, từng sàn giao dịch riêng biệt.
Thủ đoạn tinh vi: Sử dụng mạng xã hội, sàn ảo và công ty “ma”
Phùng Văn Quyết được giao điều hành một trong những văn phòng tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), cùng Trịnh Văn Thái (SN 1986). Quyết có nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo và chỉ đạo nhân viên lôi kéo người dân nạp tiền đầu tư thông qua ứng dụng giả lập sàn giao dịch tài chính.
Một trong những chiêu trò tinh vi của nhóm lừa đảo là sử dụng mạng xã hội để tạo lòng tin. Nhân viên đóng giả làm nhà đầu tư thành công, đăng tải các hình ảnh chuyển khoản “giả” để lôi kéo người mới tham gia. Nạn nhân được dẫn dắt qua các nhóm Zalo, Telegram – sử dụng số thuê bao không chính chủ để tránh bị lần ra danh tính thật.
Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu như Nam, Ngọ và nhóm chuyên gia kỹ thuật không lưu trú tại Việt Nam mà hoạt động từ Campuchia, Thái Lan, Dubai nhằm tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Chúng còn sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” để luân chuyển dòng tiền, gây khó khăn trong việc truy vết.
Nạn nhân mất trắng 5 tỉ đồng, bị cáo lĩnh án 8 năm tù
Trường hợp điển hình là ông Nguyễn Trọng K. (SN 1981, trú tỉnh Đắk Lắk), bị nhóm của Quyết dụ dỗ đầu tư vào cổ phiếu Pfizer trên sàn Soho Markets. Sau vài lần rút lời để tạo niềm tin, ông K. đã nạp tổng cộng hơn 5 tỉ đồng và mất trắng khi tài khoản bị khóa do bị “âm vốn”.
Ngày 16-11-2023, khi đang gặp ông K. tại một quán cà phê ở Đà Nẵng, Quyết bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc. Tại thời điểm bị bắt, Quyết chưa nhận khoản hoa hồng 1% từ vụ lừa đảo này, nhưng đã được xác định là người giữ vai trò chỉ đạo văn phòng, hưởng lương 20 triệu đồng mỗi tháng.
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, mang tính xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quyết 8 năm tù giam.
🔔 Xem thêm các tin tức sự kiện nổi bật
🎭 Xem thêm các thông tin giải trí
🔗 Website tương tự
